| 职位名称 | 洗钱风险管理岗 | 报考地区 | 浙江 |
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| 考试类型 | 银行 | 职位介绍 | 1.负责全行大额、可疑交易数据总对总的报送工作，对分支机构上报的可疑案例和重点可疑交易报告进行审核； 2.协助业务主管部门对新业务、新产品、新制度进行反洗钱合规审查，对洗钱风险评估材料进行审核； 3.组织开展反洗钱现场检查； 4.参与制定、修订各项反洗钱制度； 5.负责洗钱风险识别与评估以及评估结果的运用工作，组织开展洗钱风险自评估工作； 6.组织开展反洗钱宣传和培训工作； 7.配合反洗钱监督检查、行政调查、协查工作。 |
| 工作单位 | 浙江民泰商业银行总行法律合规部 | 联系电话 | 0571-81915735 |
| 专业要求 | 经济管理、金融及管理类等相关专业 | 学历要求 | 本科及以上 |
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| 学历性质 | 全日制 | 性别要求 | 不限 |
| 基层工作经验 | 2年 | 服务基层项目 | 不限 |
| 年龄要求 | 35周岁以下 | 备注 | 了解银行业金融机构及其业务活动监督管理的各项法律法规、方针、政策，熟悉反洗钱相关政策；了解商业银行会计结算、信贷、资金运作等业务和宏观经济状况，熟练掌握办公自动化工具；具有2年以上（含）国内商业银行从业经验；具有反洗钱工作经验者优先；具备学习和创新的能力，能承受压力，善于沟通协调，有全局观念及团队合作精神；责任心强、工作严谨、逻辑推理能力强，风险敏感度高；有较强的语言及文字表达能力。 |
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